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第4210章 跨境资金转移（第1页）

周庆返回局里后，立刻调整了对赵兴平的审讯方向。

他直接放弃了询问幕后主使人的事情，集中力量，让赵兴平把瑞士银行的那笔钱说明白。

周庆按照秦东旭的意思，直接向赵兴平承诺：

只要赵兴平把这笔钱交代清楚，并且配合政府把这笔钱转到国内，检方会在《量刑建议书》中，明确建议法院对他从宽处罚，而且幅度会很大！

如果不配合，那就从严从重处罚！

毕竟诈骗未遂的量刑是非常宽泛的。

轻判能三年以下，重判能十年以上！

对赵兴平来说，这是个不用选择的选择题。

毕竟就算他不配合政府，这笔钱也不可能是他的了！

按照国际惯例，这笔钱应该返还给瓜尔多国商业银行。

与其给瓜尔多国，还不如给祖国。

赵兴平是诈骗犯不假，但毕竟是华夏人，身上流着华夏人的血！

瓜尔多国跟在阿美莉卡屁股后面，卡华国的脖子，他也很不爽！

赵兴平很快把钱的事情交代的清清楚楚。

周庆第一时间向秦东旭做了汇报。

秦东旭很清楚，时间推算，瓜尔多国极有可能已经向瑞士银行提出冻结这笔资金的申请。

一旦瑞士银行审核通过，赵兴平的资金被冻结，再想把资金转转回国内，可能性无限小！

哪怕法院最后判决罚没这笔资金，也没有多少用处了。

钱不在国内，你罚没个啥？

所以，必须要用最快的速度拿到法律文书，向瑞士银行提出转款要求！

秦东旭立刻和副书记兼政法委书记赵鼎碰了个头，交代清楚了自己的想法。

赵鼎协调公检法，全力处理此案。

在他的协调下，检察院在提起公诉之前，便依据警方扎实的证据，向法院申请了《刑事涉案财物追缴裁定书》。

法院召开了专门的“追赃听证会”，赵兴平及其律师，检察官共同出席。

听证会最终裁定，赵兴平在瑞士银行的18亿资金，属于诈骗所得，而且没有直接证据，证明这笔钱来自瓜尔多国商业银行。

所以，法院依法予以罚没！

然后司法部门向瑞士银行提交了相应证据材料，要求瑞士银行将这笔钱转到国内指定银行--

水南市城市银行！

在各方协作下，整个过程只用了五天！

司法部门和瑞士银行交涉的同时，秦东旭启程去了省城，见到了姜皓文书记。

18亿的跨境资金转移，出境是问题，入境同样是问题！

牵扯到的可不是只有瑞士银行的审核机构，还有国内的金融部门。

这笔钱只要汇入，就立刻会触发央行反洗钱监测分析中心的最高级别警报！

另外，国家外汇管理局，公安部经侦局，国家税务总局，都有可能会介入。

这些部门都要协调好。

不然好不容易搞定了瑞士银行，最终却被国内部门给卡了回去，那才叫糟糕。

但秦东旭一个小小的市长，还没有能力同时协调这么多部门，让他们给这笔钱开绿灯。

只能向省里求援，由省里去沟通协调这些部门。

省委姜皓文办公室。

姜皓文明白秦东旭的意思后，一脸无语的说道：

“我说你小子太异想天开了吧？”

“你是什么钱的主意都敢打啊！”

“那是人家瓜尔多国商业银行的钱，你也知道，按照国际法条，应该归还人家的。”

“我们强行把钱罚没，有损我们的国际形象，破坏我们的国际信誉啊。”

“你们市中级法院这个听证会，开的也太草率了吧？”