顶点小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第1768章 西行（第1页）

临安六月，梅雨正稠。天灰，云低，像吸足了水的棉絮，沉甸甸地压着整座城。

雨说来就来，带着潮热的风，将空气织成一张无边无际的、黏腻的网。

衣服难得干爽，人们身上总带着一股湿漉漉的绵密。而整个城市，都像泡在一杯三十七度的、淡淡的茶汤里。

省厅三楼东侧小会议室的窗子半开着，却透不进多少风，空调的嗡鸣，与窗外梧桐树上知了的嘶叫混成一首令人昏昏欲睡的合奏。

李晋乔推开会议室门时，里面已经坐满了人。

长条会议桌两侧，专案组核心成员围坐，面前摊开着厚厚的卷宗、笔记本电脑和用红蓝铅笔标注得密密麻麻的案情图谱。

烟雾缭绕，虽然墙上贴着禁烟标志，但几个老烟枪还是忍不住，烟灰缸里已经堆起了小山。汗味、烟味，以及一种只有在重大案件汇报时才会出现的、高度紧张后略显疲惫的气息掺和在一起。

“李厅。”

“李厅来了。”

见他进门，众人纷纷起身。李晋乔摆摆手，径直走到桌首坐下，将手里那个磨得边角发白的黑色皮质笔记本“啪”地放在桌上。

“都坐。别废话，直接说，陈总，你先来。”

先摸烟，点上火，“贼婆”特有的开合声，在安静的会议室里却清晰可闻。

专案组组长、经侦的陈峻清了清嗓子，打开面前的投影仪。幕布上亮起一张复杂的关系网络图，中心是一个用红圈标注的名字，赵宜春。

“李厅，各位同志，我代表‘6·08’专案组汇报阶段性进展。”陈峻的声音因连日的奔波略显沙哑，“自五月下旬接到部转来的国际协查线索，特别是苏格兰场提供的关于王铮、盛镕涉嫌参与跨境洗钱犯罪的证据材料后，我们立即成立了专案组，围绕资金流向、人员关系、公司架构三个方向展开侦查。”

他点击鼠标，画面切换到一张营业执照扫描件。

“根据腐国方提供的银行流水和通讯记录中的线索，我们重点排查了婺州地区近三年内注册的、涉及跨境贸易的民营企业。六月三日，目标锁定，婺州成宇富集商贸物流有限公司。”

幕布上出现公司的注册信息，法定代表人赵宜春，注册资本五百万人民币，经营范围包括“进出口贸易”“国际物流”“供应链管理”等，看上去与无数普通外贸公司无异。

“但深入调查后发现问题。”陈峻切换画面，出现一长串公司名单，“赵宜春于〇三年一月至〇五年八月期间，在濠江、红空以及内地共注册了三十七家公司，名称各异，但注册地址、联系电话、甚至部分财务人员高度重叠。这些公司均无实际经营场所、无固定员工、无实体贸易背景，实为空壳公司。”

会议室里响起轻微的骚动。有人低声说：“三十七家……好大的网。”

陈峻继续道，“关键在于，这些空壳公司几乎全部在境内的商业银行开设了NRA账户。”

他特意解释了这个在当下还不算特别普及的专业术语，“NRA，即非居民账户，是境外机构在境内银行开立的外汇账户。按照规定，这类账户的资金进出应当有真实的贸易背景支撑。”

画面切换到银行交易数据截图，密密麻麻的数字和账户名让人眼花。

“但我们调取了这些NRA账户近三年半的全部流水，发现了极其异常的资金流动模式。”陈峻的语气加重，“自03年一月以来，赵宜春控制的这些NRA账户跨境转移人民币总额累计达到.....”

“近四十七亿元。”

“多少？”

“艹！”

几声意外的低呼之后，会议室内一片死寂。连空调的嗡鸣声都仿佛被这个数字压低了。

四十七亿，在当下，无异于一个天文数字，相当于当年浙省某中等县市全年的财政收入还拐弯。

“交易对手多达一千四百余个，”陈峻继续汇报，每个字都像钉子敲进木头，“遍布燕京、沪海、疆省、苏省、粤省、红空、甚至是弯岛等全国十三个省市地区。”

“其中，单笔交易金额在千万元以上的有二十一人，百万元以上的七十二人，十万元以上的超过四百人。”

他调出一张地图，上面用红色光点标注出资金流入流出的主要节点，星星点点，几乎覆盖了半个国土。

“这是一个典型的地下钱庄网络，而且不是简单的对敲模式。”陈峻用激光笔指着图表，“赵宜春团伙利用了部分商业银行现下业务系统的一个漏洞，NRA账户购汇时，银行系统难以有效识别其贸易背景的真实性。”

“同时，利用境外购汇无限制的特点，构建了一条非法跨境资金通道。”

接下来，陈峻简要描述了这个团伙的操作流程。

“客户如需将资金转移到境外，首先将人民币汇入赵宜春指定的内地个人或公司账户。然后，这笔钱被转入赵控制的某个NRA账户.......接着，赵宜春团伙以虚假的进出口贸易合同、伪造的报关单等材料向银行申请购汇......”

小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！

“银行审核不严，或者说，系统设计上就有缺陷......批准购汇后，外汇便直接汇往客户指定的境外账户，通常是红空、新加坡或开曼群岛等地。”

“反过来，境外资金想进入内地，流程则相反，境外汇款到NRA账户，结汇成人民币，再通过层层转账洗白，最终流入客户指定的境内账户。”